Банк России зафиксировал рост мошеннических криптопирамид

За прошедший год отечественный регулятор выявил более 1500 субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая криптовалютные пирамиды

За прошедший 2020 год отечественный регулятор выявил свыше 1500 случаев нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом Банк России сообщил у себя на официальном сайте.

Согласно итогам работы ЦБ, более половины выявленных схем занимались незаконным кредитованием. Также в России активно развиваются нелегальные форекс-дилеры (25,5%) и финансовые пирамиды (14,3%).

Источник: cbr.ru

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Почти половина финансовых пирамид функционируют в Интернете, добавил ЦБ. При этом регулятор отметил, что многие мошеннические схемы фокусировались на криптовалютных вложениях.

Криптопирамиды России

Как утверждает глава Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, мошенники активно внедряют новые технологии в серые схемы.

«Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах», — добавил он.

Напомним, в начале декабря 2020 года Лях утверждал, что на криптовалюты заточены около четверти финансовых пирамид. Однако, повторяется ли эта цифра в годовом масштабе или нет, остается неизвестно.

Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

Вдобавок, рост популярности финансовых пирамид у мошенникв фиксируют в МВД. Генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов отмечает участившиеся случаи использования криптовалют в преступных целях.

«…один из набирающих обороты новых способов совершения преступлений — это использование криптовалют
в преступных целях», — заявил Коновалов в интервью газете «Щит и меч».

При этом, как пояснил Коновалов, цифровые валюты «привлекательны» к использованию в торговле наркотиками, оружием и иной преступной деятельности, в частности, в рамках механизмов мошенничества и вымогательства. Впрочем, каково число случаев использования криптовалют в такой деятельности, Коновалов не уточнил.

Индустрия обмана

Однако, криптопирамиды далеко не единственные схемы заработка на теневом рынке цифровых валют. Как сообщала редакция BeInCrypto, мошенники в России даже продают несуществующие майнинг-фермы.

Аферисты находят жертв в Интернете, а после предлагают купить фермы по сниженным ценам. После получения денег преступники переставали выходить на связь.

Банк России подчеркивает: тенденция мошенничества в 2020 году — массовый перевод теневых схем в онлайн. Регулятор считает, что тренд объясняется как пандемией коронавируса,  так и развитием дистанционных услуг.

О том, почему россияне стали чаще оформлять цифровые карты — читайте в специальном материале BeInCrypto.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте. Share Article

Оцените статью
Финансовый аналитический портал о криптовалютах, блокчейне и о работе банковских услуг