Во время махинаций в эстонском отделении Danske Bank преступники перевели $30 млрд

Такая огромная сумма шокировала даже аналитиков, проводивших расследования в скандальном банке. Первоначально, когда расследование только набирало обороты, считалось, что максимум злоумышленникам удалось перевести $3 млрд. Независимое расследование скандала с отмыванием денег в крупнейшем коммерческом банке Дании Danske Bank привело к катастрофическим результатам. $30 млрд были «отмыты» через это финансовое учреждение всего за один год.

Следователи зафиксировали, что размер финансовых махинаций достиг пикового показателя в 2013 году. Несмотря на то, что эстонский филиал Danske Bank является одним из самых маленьких, именно тут удалось провернуть такую крупную мошенническую схему. Главная схема, которая была задействована при мошенничестве – перевод акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках.

Оцените статью
Финансовый аналитический портал о криптовалютах, блокчейне и о работе банковских услуг