Данные о сообщниках хакеров будут систематизироваться в новой базе. Это своего рода черный список тех, кто помогает злоумышленникам обналичивать средства, предоставляя свои банковские счета за определенное вознаграждение. Если у контролирующих органов появляется информация о том, что операции определенного клиента вызывают подозрение, его счет тщательно проверяется. При получении подтверждения незаконной деятельности, банк-эмитент передает в Центробанк номера карт клиента, сведения о наличии электронных кошельков, номер мобильного телефона и счета получателя средств.
Помимо того, что данные подозрительного клиента передаются регулятору, банк ограничивает возможность пользователя снимать со своего счета средства, а также проводить любые операции с картами. Кроме того, на мобильный номер клиента отправляется соответствующее сообщение. На данный момент технология проверки и блокировки счетов клиентов еще дорабатывается. Аналитики предупреждают, что изначально необходимо минимизировать шанс ошибочного попадания клиента в черный список Центробанка.