В Нижнем Новгороде будут судить бизнесмена

Незаконные банковские операции на 1,3 млн рублей – именно это инкриминируют бизнесмену. На протяжении двух лет он был единственным директором и учредителем коммерческой организации. После того, как оборот фирмы стал достаточно весомым, бизнесмен принял решение о выводе денежных средств из оборота фирмы. Для этого он воспользовался цифровой подписью. В прокуратуры хватило фактов, чтобы доказать, что предприниматель действовал с умыслом о последующем их обналичивании.

Документы с электронной подписью отправлялись в банковские учреждения города Москвы, города Казани и Нижнего Новгорода. Обработка этих документов повлекла противоправный вывод денежных средств его фирмы в неконтролируемый оборот. Уголовное дело будет рассматриваться в Канавинском суде Нижнего Новгорода. На данный момент предприниматель находится под подпиской о невыезде.

Оцените статью
Финансовый аналитический портал о криптовалютах, блокчейне и о работе банковских услуг