В Москве завершилось расследование крупного хищения

Общая сумма ущерба составила 168 млн рублей, расследование по этому дело продолжалось почти 2 года. Следователям удалось доказать, что группа бизнесменов смогла реализовать незаконную преступную схему, в рамках которой они осуществляли многочисленные банковские операции. Деятельность группы продолжалась более 6 лет. Обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций. Даже несмотря на то, что они смогли так долго оставаться вне поля зрения правоохранительных органов и налоговой, размеры незаконной прибыли поражают. Следователи подсчитали, что фиктивные бизнесмены ежемесячно получали незаконным путем более 2 млн рублей. Уже почти год главные фигуранты дела находятся под стражей, суд пройдет еще до конца года. Последнюю точку в этом деле поставит Останкинский районный суд Москвы.

Оцените статью
Финансовый аналитический портал о криптовалютах, блокчейне и о работе банковских услуг