ЦБ обнаружил 45 финансовых пирамид

Банк России в первом квартале текущего года провел мониторинг финансовых организаций и выявил 45 организаций с признаками финансовых пирамид. Об этом стало известно 16 мая из заявления главы департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Лях.

В первом квартале текущего года мы обнаружили 45 организаций, которые использовать модель финансовых пирамид. Следует отметить, что это вдвое больше, чем мы обнаружили за первый квартал прошлого года, отметил Валерий Лях.

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ считает, что увеличение недобросовестных организаций обосновано повышением борьбы ЦБ с такими организациями. С начала 2018 года в ЦБ были созданы семь новых отделов при каждом главном управлении, которые занимаются выявлением и пресечением деятельности подобных организаций.

ЦБ отмечает, что наибольший процент мошенников обитает в регионах. Именно там и усиленно работают департаменты ЦБ.

Оцените статью
Финансовый аналитический портал о криптовалютах, блокчейне и о работе банковских услуг