28 апреля МВД России сообщило об окончании предварительного расследования по делу о хищении денежных средств, в одном из крупных российских банков.
Подозреваемые по делу о хищении денежных средств банка организовали преступную схему, которая была раскрыта сотрудниками МВД. Денежные средства со счета банка были перечислены в качестве оплаты на счет одной из брокерских компаний при заключении договора купли-продажи. Затем брокерская компания совершила несколько денежных переводов похищенных средств на счет фиктивных организаций-эмитентов, в качестве оплаты по ранее заключенным договорам купли-продажи, прокомментировала детали уголовного дела официальный представитель МВД Ирина Волк.
На основе данных полученных из расследования, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УКРФ. Главным обвиняемым по уголовному делу проходит бывшая сотрудница банка, которая занимала должность заместителя председателя правления банка.
Примечательно то, что МВД не разглашает название банка, где произошло хищение, а также имя сотрудницы. Однако если проанализировать ранее опубликованные пресс-релизы МВД о задержании бывшего председателя правления банка, где было совершено хищение средств, то можно предположить, что речь идет о Инвестторгбанке.
Напомним, что недавно в Монако был задержан Владимир Гудков. РФ уже направила запрос о его экстрадиции.